Identificatieplicht en witwaspreventie

In het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen onze advocaten u vragen om uw identiteit, die van uw vennootschap, uw vertegenwoordigers en uw uiteindelijke begunstigden (UBO’s) te staven. Advocaten zijn voor bepaalde activiteiten immers onderworpen aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wij zijn verplicht deze gegevens te controleren, in voorkomend geval bijkomende informatie op te vragen en bepaalde documenten te bewaren.

Deze verplichtingen kaderen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering en worden uitgeoefend met respect voor het beroepsgeheim en de specifieke rol van de advocaat.